Makelaars in Marokko moeten spioneren: einde van zwart geld

Het dagblad Al Akhbar meldt dat de nationale recherche onderzoek doet naar grote hoeveelheden kapitaal met een twijfelachtige herkomst. Vooral de kustlijn tussen Asilah en Tetouan en de stad Tanger zijn trekpleisters voor investeerders die hun illegale winsten in stenen willen omzetten.

Lees ook : Spoor van 5 miljard dirham leidt Marokko naar belastingparadijs

Notarissen, banken en makelaars vormen nu het hart van het onderzoek. "Tanger neemt een bijzondere positie in vanwege de enorme bloei van de vastgoedsector," aldus de krant. De overheid wil voor het einde van het jaar bewijzen dat het nationaal anti-witwassysteem waterdicht is.

Het ministerie van Volkshuisvesting, onder aanvoering van Fatima Zahra Mansouri, deelt inmiddels harde klappen uit aan fraudeurs. Als wettelijk toezichthouder organiseert het departement overal in het land sessies om makelaars bewust te maken van de risico’s van crimineel geld.

Vastgoedexperts hebben voortaan een zware onderzoeksplicht. Het is strikt verboden om transacties te faciliteren voor fictieve bedrijven of stromannen. Elke vorm van nalatigheid kan leiden tot zware sancties, aangezien de sector onder een vergrootglas ligt van de financiële recherche.

Lees ook : Spaanse zon, Marokkaans vastgoed en een schimmige geldstroom

Wanneer een koper een complex financieel netwerk gebruikt, moet de makelaar direct een ’melding van verdenking’ indienen. Dit proces verloopt volledig in het geheim, zodat de verdachte koper niet wordt gealarmeerd en het onderzoek van de politie in alle rust kan worden voortgezet.