28 maart 2026 - 10:00 - Marokko
De Marokkaanse justitie opent de jacht op zwart geld in de vastgoedsector. Door een explosie aan verdachte transacties aan de noordkust en in Casablanca worden de controles op makelaars en notarissen drastisch aangescherpt.
Het dagblad Al Akhbar meldt dat de nationale recherche onderzoek doet naar grote hoeveelheden kapitaal met een twijfelachtige herkomst. Vooral de kustlijn tussen Asilah en Tetouan en de stad Tanger zijn trekpleisters voor investeerders die hun illegale winsten in stenen willen omzetten.
Lees ook : Spoor van 5 miljard dirham leidt Marokko naar belastingparadijs
Notarissen, banken en makelaars vormen nu het hart van het onderzoek. "Tanger neemt een bijzondere positie in vanwege de enorme bloei van de vastgoedsector," aldus de krant. De overheid wil voor het einde van het jaar bewijzen dat het nationaal anti-witwassysteem waterdicht is.
Het ministerie van Volkshuisvesting, onder aanvoering van Fatima Zahra Mansouri, deelt inmiddels harde klappen uit aan fraudeurs. Als wettelijk toezichthouder organiseert het departement overal in het land sessies om makelaars bewust te maken van de risico’s van crimineel geld.
Vastgoedexperts hebben voortaan een zware onderzoeksplicht. Het is strikt verboden om transacties te faciliteren voor fictieve bedrijven of stromannen. Elke vorm van nalatigheid kan leiden tot zware sancties, aangezien de sector onder een vergrootglas ligt van de financiële recherche.
Lees ook : Spaanse zon, Marokkaans vastgoed en een schimmige geldstroom
Wanneer een koper een complex financieel netwerk gebruikt, moet de makelaar direct een ’melding van verdenking’ indienen. Dit proces verloopt volledig in het geheim, zodat de verdachte koper niet wordt gealarmeerd en het onderzoek van de politie in alle rust kan worden voortgezet.
Lees meer
De droom van een betaalbare woning in Marokko verandert voor veel huishoudens in een financiële nachtmerrie. Het programma voor directe steun, dat bedoeld was om de lasten voor...
De Spaanse en Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk internationaal netwerk blootgelegd dat zich bezighield met het witwassen van kapitaal via de vastgoedsector. Bij...
Het Marokkaanse Wisselkantoor heeft het onderzoek naar verdachte transacties ter waarde van ruim 450 miljoen euro door vijf ondernemers aanzienlijk versneld. De betrokkenen...
In Spanje hebben diverse huurders met een Marokkaanse achtergrond een effectieve manier gevonden om systematische uitsluiting op de woningmarkt aan te pakken. Hoewel deze...
De havenpolitie van Tanger heeft zaterdag een grote slag geslagen in de jachthaven van de stad. Bij twee verschillende acties op aangemeerde boten werd in totaal 503 kilogram...
