- Wereld
Een Franse onderzoeksrechter is tot in Marokko op jacht naar miljoenen euro’s die door een crimineel netwerk zijn buitgemaakt met cryptofraude. De bende wist via een sluwe truc maar liefst 11 miljoen euro te stelen van vermogende beleggers.
Het onderzoek naar deze internationale organisatie draait om grootschalige oplichting en witwassen tussen 2024 en 2025. De hoofdverdachte verscheen vorige week voor de rechter in Parijs, waar werd besloten dat hij zijn proces onder toezicht buiten de gevangenis mag afwachten.
Lees ook : Klopjacht op ontsnapte Ilyas aka ’Ganito’ na gewelddadige homejacking
De onderzoeksrechter laat het er niet bij zitten en heeft een internationale klopjacht op het gestolen geld geopend. Haar speurwerk leidde haar langs verschillende continenten, waarbij Marokko een cruciale schakel lijkt te zijn in het verbergen van de miljoenenbuit.
De werkwijze van de bende was even simpel als effectief: de zogenaamde ’rip deal’. Rijke investeerders werden uitgenodigd in chique Parijse cafés. Terwijl zij dachten te onderhandelen over gouden deals, filmden verborgen camera’s hun inloggegevens, waarna hun crypto-accounts onmiddellijk werden geplunderd, meldt Le Parisien.
Het netwerk, dat opereerde vanuit de regio Seine-Saint-Denis, maakte gebruik van nepwebsites en spookbedrijven om professioneel over te komen. Een Amerikaanse investeerder trapte in de val in het chique zestiende arrondissement van Parijs en zag in een oogwenk een miljoen euro verdampen.
Lees ook : Drugstycoon ’De Kale’ krijgt 20 jaar na spectaculaire helikoptersmokkel uit Marokko
De verdachte houdt vol dat hij slechts een kleine rol speelde en werkt tegenwoordig naar eigen zeggen als pakketbezorger. Zijn advocaten benadrukken dat hij zich netjes aan alle afspraken houdt, ondanks de pogingen van de rechter om hem weer in voorarrest te krijgen.
Lees meer
De Parijse rechtbank heeft Ameur Mansouri, beter bekend als "De Kale", veroordeeld tot celstraffen van in totaal 20 jaar. De drugshandelaar werd verantwoordelijk gehouden voor...
In het onderzoek naar het netwerk rond de overleden Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein zijn nieuwe details naar buiten gekomen over een vermeende ronselaar die actief zou...
In de Spaanse regio Murcia is deze week een einde gekomen aan de langdurige vermissing van Salma R., een 38-jarige Marokkaanse vrouw die bijna twee jaar lang bleek te zijn...
De 20-jarige Ilyas Kherbouch, ook wel bekend als "Ganito", is door het hof van beroep in Parijs bij verstek veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. De Marokkaanse twintiger...
De Franse autoriteiten hebben een omvangrijk netwerk opgerold dat verdacht wordt van grootschalige fraude met sociale uitkeringen. Bij de operatie kwam een financieel verlies...
