Aandeelhouders onthullen groot fraudesysteem in Marokko
De Gerechtelijke Politie in Marokko onderzoekt een grootschalig fraudenetwerk. Aandeelhouders van een visserijbedrijf kwamen de zaak op het spoor na het ontdekken van...
25 juli 2025 - 09:40 - Marokko
Het Hof van Beroep in Tanger heeft de aanvankelijk opgelegde celstraffen tegen de verdachten in de zogenoemde "Al-Khair Groep"-zaak bevestigd. Dit betrof een van de grootste financiële fraudeschandalen in de stad. Hoewel de straffen behouden bleven, wees het hof de schadevergoedingseis van de slachtoffers af, wat een grote teleurstelling veroorzaakte.
De rechtbank van eerste aanleg had eerder 23 verdachten veroordeeld tot uiteenlopende straffen. De meest in het oog springende waren de vijf jaar gevangenisstraf en een boete van 5000 dirham voor de twee hoofdverdachten, Youssra en Karima. Deze veroordelingen volgden op marathonzittingen die meer dan 40 uur duurden.
Lees ook: 71 jaar celstraf in grootste oplichtingszaak ooit in Marokko
De overige straffen varieerden van voorwaardelijke tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen, afhankelijk van de mate van betrokkenheid van elke verdachte bij het fraudenetwerk. De aanklachten waren zwaar en omvatten onder meer fraude, het zonder vergunning inzamelen van geld, illegale investeringen, witwassen van geld en handel in digitale valuta.
Lees ook: Al-Khayr Tanger: grootste oplichting ooit in Marokko
Dit schandaal veroorzaakte een schokgolf in Tanger, vooral toen de enorme financiële verliezen van de slachtoffers aan het licht kwamen. Deze verliezen bedroegen 720 miljoen dirham en troffen meer dan duizend gedupeerden. Sommigen verloren al hun spaargeld nadat ze waren verleid door beloften van aantrekkelijke maandelijkse rendementen.
Lees ook: Megafraude met ruim miljoen slachtoffers schokt Marokko
Terwijl de families van de verdachten hoopten op een vermindering van de straffen, met het argument dat er geen criminele intentie was, wachtten de slachtoffers op een beslissing die hen recht zou doen en hen in staat zou stellen hun geld terug te krijgen. De afwijzing van de civiele vorderingen door het hof was echter een grote teleurstelling voor hen.
Lees meer
De Gerechtelijke Politie in Marokko onderzoekt een grootschalig fraudenetwerk. Aandeelhouders van een visserijbedrijf kwamen de zaak op het spoor na het ontdekken van...
De uitspraak tegen een bekende drugsbaron in het noorden van Marokko zorgt voor controverse. Hij werd veroordeeld tot een relatief lichte gevangenisstraf van twee jaar voor het...
Een van de gedupeerde handelaren van de brand van afgelopen februari op de markt van Beni Makada in Tanger is zaterdag vastgezet. Dit besluit van het Openbaar Ministerie volgt...
Een man is in Al Hoceima veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens grootschalige oplichting. Hij had verschillende slachtoffers grote geldbedragen afhandig...
Na een marathonrechtszaak van 45 uur heeft de rechtbank in Tanger uitspraak gedaan in de zaak "Groep Al Khair". 25 verdachten zijn veroordeeld tot een totale celstraf van 71...
