24 april 2022 - 11:40 - Marokko
In Marrakech werden verschillende beroemdheden die hun geld in het toerisme, de sport- en andere zakensectoren wilden witwassen, opgelicht door een Indiër met de Britse nationaliteit, die door Frankrijk werd gezocht wegens het witwassen van geld.
Verscheidene zaken- en sportlieden uit Marrakech werden beroofd door de Indiër, die hen had voorgesteld om hun geld wit te wassen door te investeren in verschillende sectoren, zoals toerisme, sport en de verkoop van luxe auto’s. De slachtoffers vertrouwden hem grote bedragen toe.
Lees ook: Gezochte Brit (84) naar Marokko gevlucht
De Indiase zakenman met de Britse nationaliteit werd in februari gearresteerd toen hij zich bij de Marokkaanse autoriteiten meldde om een probleem op te lossen in verband met het innen van een cheque van een miljoen dirham die bestemd was voor zijn ex-vrouw, meldde de Arabischtalige krant Assabah.
Lees ook: Door VS gezochte Turk in Casablanca gearresteerd
De man, die had geïnvesteerd in nachtclubs en restaurants in de stad, stond op de rode lijst van Interpol omdat hij in Frankrijk werd gezocht wegens het witwassen van geld. De zakenlieden die hij heeft opgelicht werden op de hoogte gebracht van zijn arrestatie, maar geen van hen deed aangifte. Zij hebben in plaats daarvan zijn foto’s van hun sociale media-accounts verwijderd en geprobeerd alle sporen uit te wissen die hen met de verdachte in verband konden brengen.
Lees meer
Ondanks de waarschuwingen van de autoriteiten zijn verschillende Marokkanen, waaronder zakenlieden, in de val gelopen en opgelicht met Bitcoins voor bijna 30 miljoen dirham.
De Marokkaanse overheden wijzigen hun aanpak in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Voortaan moeten reizigers die Marokko binnenkomen of...
Drie personen tegen wie een internationaal aanhoudingsbevel was uitgevaardigd door de Marokkaanse en Franse overheden, zijn op maandag 25 april in het zuiden van Spanje...
In Casablanca is een 42-jarige Fransman van Algerijnse afkomst gearresteerd. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een netwerk van drugshandel en witwassen van geld. Tegen...
De Gerechtelijke Politie (BNPJ) heeft in Marrakech een 36-jarige Fransman met Algerijnse roots gearresteerd. Tegen de man was een internationaal arrestatiebevel uitgegeven.
Een rijke Marokkaanse zakenman die in Zwitserland woont, wordt verdacht van drugshandel en het witwassen van geld. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar zijn zaken en hij...
De autoriteiten hebben in Imzouren, in de provincie Al Hoceima, een groot netwerk voor prostitutie en mensenhandel opgerold dat was opgezet door Marokkanen in Europa. Tijdens de...
De Marokkaanse politie heeft eerder deze week in Casablanca een Turkse onderdaan gearresteerd die door de Verenigde Staten en Interpol werd gezocht.
Een drugsbaron die door speurders in Tetouan is gearresteerd in de buurt van een beroemd restaurant nabij de luchthaven, heeft opzienbarende informatie verstrekt.
De Marokkaanse politie heeft op woensdag 27 april in een café in Casablanca verschillende mensen gearresteerd op verdenking van het niet naleven van het vasten van de Ramadan.
