17 september 2018 - 15:20 - Wereld
De cijfers zijn indrukwekkend. Een criminele organisatie heeft tientallen miljoenen euros aan geld afkomstig van de drugssmokkel vanuit Marokko, via bankrekeningen in fiscale paradijzen witgewassen.
Het proces van de leden van het netwerk gaat vandaag van start in Parijs. De organisatie importeerde jarenlang tonnen hasj uit Marokko via Spanje. De leider van de bende heet Rachid Mimoun, een 45-jarige Franse Algerijn. De man werd door de familie El Maleh geholpen. Het geld werd via fictieve bedrijven en bankrekeningen in fiscale paradijzen witgewassen. Chinese textielhandelaars in Parijs werkten ook mee.
Een van de broers El Maleh, Meyer, wordt ervan verdacht de hele witwas procedure te hebben bedacht. Hij bezat een bedrijf in Zwitserland en overhandigde cash geld aan zijn broer voor Franse klanten die geld discreet naar Frankrijk wilden repatriëren. Een derde broer, Nessim, zorgde via fictive bedrijven in Groot-Brittannië voor de betaling van de hasj-leveranciers in Marokko.
In totaal worden zeventien mensen tussen 20 en 80 jaar in deze zaak vervolgd. De behandeling ervan loopt tot 12 oktober.
Lees meer
Een 60-jarige Fransman is in het Franse Nimes tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld voor drugssmokkel. Met zijn klanten sprak hij gewoonlijk over "couscous".
Bijna te gek voor woorden. De Franse gendarmerie heeft een jongeman gearresteerd voor drugssmokkel nadat bleek dat hij geen geld had om tol te betalen bij een péage op de snelweg.
Opnieuw een mooie vangst voor de Spaanse Guardia Civil. Een criminele organisatie die drugs smokkelde tussen Marokko en Spanje werd enkele dagen geleden opgerold.
Een criminele organisatie die tonnen hasj vanuit Marokko naar heel Europa smokkelde, is tijdens een gezamenlijke antidrugsactie van de Franse en Spaanse politie opgerold.
In de regio van Parijs heeft de politie maandag tijdens een antidrugsactie anderhalve ton cannabis afkomstig uit Marokko in beslag genomen.
De behandeling van de zaak tegen een bende gespecialiseerd in de vervalsing van Schengen visa, werd door het hof van beroep in Fez tot 2 oktober uitgesteld.
De politie heeft in Tanger een bende opgerold die gespecialiseerd was in het hacken van bankpasjes en bankrekeningen van in het buitenland gevestigde Marokkanen.
Negen leden van een Marokkaanse familie stonden afgelopen donderdag voor de rechter in het Belgische Antwerpen. Ze worden ervan verdacht miljoenen euro’s via vastgoedprojecten...
De Franse gendarmerie heeft ter hoogte van de gemeente Morville-en-Beauce beslag gelegd op één ton cannabis afkomstig uit Marokko. Zeven mensen werden gearresteerd.
Marokkaanse terreurverdachten die in Spanje worden vastgehouden hebben beloofd om na hun vrijlating bloedige aanslagen in het Europees land maar ook in Marokko te plegen.
