17 september 2018 - 15:20 - Wereld
De cijfers zijn indrukwekkend. Een criminele organisatie heeft tientallen miljoenen euros aan geld afkomstig van de drugssmokkel vanuit Marokko, via bankrekeningen in fiscale paradijzen witgewassen.
Het proces van de leden van het netwerk gaat vandaag van start in Parijs. De organisatie importeerde jarenlang tonnen hasj uit Marokko via Spanje. De leider van de bende heet Rachid Mimoun, een 45-jarige Franse Algerijn. De man werd door de familie El Maleh geholpen. Het geld werd via fictieve bedrijven en bankrekeningen in fiscale paradijzen witgewassen. Chinese textielhandelaars in Parijs werkten ook mee.
Een van de broers El Maleh, Meyer, wordt ervan verdacht de hele witwas procedure te hebben bedacht. Hij bezat een bedrijf in Zwitserland en overhandigde cash geld aan zijn broer voor Franse klanten die geld discreet naar Frankrijk wilden repatriëren. Een derde broer, Nessim, zorgde via fictive bedrijven in Groot-Brittannië voor de betaling van de hasj-leveranciers in Marokko.
In totaal worden zeventien mensen tussen 20 en 80 jaar in deze zaak vervolgd. De behandeling ervan loopt tot 12 oktober.
Luchthaven Marrakech krijgt make-over
Boabdil El Chico: de laatste Sultan van Al-Andalus
Marokkaanse diaspora profiteert massaal van nieuwe woonhulp in Marokko
Luchtvaartindustrie: Marokko concurreert met Europese reuzen
Moderne Amerikaanse pantserwagens voor Marokko
Marrakech zet offensief in tegen criminaliteit
Burgemeester Karim Bouamrane prijkt op voorpagina New York Times
Broers Mounir en Mustapha leiden grootschalig datingscam
Boom hotelsector in Marokko baart zorgen op Canarische Eilanden
Franse minister: "Zonder de Marokkaanse politie zou Frankrijk meer gevaar lopen"
Leider Mocro Maffia op de vlucht, koninklijke familie Nederland bezorgd
België stuurt een inlichtingenofficier naar Marokko
Spanje zet AI-drones in om grens met Marokko te controleren
Marokkaanse influencer slachtoffer racistische aanval in Parijs