Nieuwe ontwikkelingen in de Bab Darna-zaak
Mohamed El Ouardi, de CEO van de vastgoedgroep Bab Darna, tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, wordt ervan verdacht geld van zijn slachtoffers naar Panama te hebben...
9 januari 2022 - 15:00 - Marokko
Verschillende personen, waaronder een manager van een kredietagentschap in Rabat, zijn voor de procureur des Konings geleid wegens fraude. Ze zouden documenten hebben vervalst om kredieten te verkrijgen op naam van overleden personen.
In Rabat blijken overleden personen een reeks kredieten te zijn aangegaan. Het meesterbrein van deze bende oplichters is de manager van een kredietagentschap. Volgens de krant Assabah creëerde hij valse dossiers om kredieten op korte termijn te verkrijgen. Hij is erin geslaagd een netwerk van handlangers op te richten, die hem valse arbeidsbewijzen, loonstrookjes en vervalste officiële documenten bezorgden.
Lees ook: Rabat: slachtoffers beroofd van 100.000 tot 360.000 dirham
De zaak kwam aan het licht toen een weduwe een klacht indiende nadat zij had opgemerkt dat er een lening was aangegaan op naam van haar echtgenoot, lang nadat hij overleden was. Na nog meer klachten stelde de Gerechtelijke Politie (BNPJ) uiteindelijk een aanvullend onderzoek in.
Lees ook: Arrestatie voor hacken bankrekeningen in Tetouan
De verdachten werden gearresteerd en voor de rechter gebracht. Omdat de advocaten van de verdachten tijdens de eerste zittingen niet aanwezig waren, werd de voorlopige hechtenis van de verdachten verlengd.
Lees meer
Mohamed El Ouardi, de CEO van de vastgoedgroep Bab Darna, tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, wordt ervan verdacht geld van zijn slachtoffers naar Panama te hebben...
De regionale brigade van de gerechtelijke politie heeft twee ambtenaren van het belastingkantoor van Marrakech gearresteerd. Ze worden beschuldigd van de oplichting van twee...
De gerechtelijke politie in Marrakech heeft een notaris gearresteerd die beschuldigd wordt van misbruik van vertrouwen en fraude door het verduisteren van het geld van haar...
Vijf verdachten in de Harhora-zaak met betrekking tot de diefstal van landeigendom, zijn in eerste aanleg veroordeeld tot verschillende gevangenisstraffen en boetes.
Parlementslid Sghir Babour van de Constitutionele Unie wordt verdacht van betrokkenheid bij een zaak van valsheid in geschrifte, vervalsing van documenten en het afleggen van...
