Spanje pakt Marokkaanse hackers na diefstal 60 miljoen dollar
De Spaanse politie heeft met de hulp van FBI-agenten, een belangrijke hackers-netwerk opgerold. De leden, waaronder Marokkanen, worden ervan verdacht ruim 60 miljoen dollar uit...
22 juli 2013 - 22:30 - België
Een Marokkaanse maffia die regeert in drugshandel en geld witwassen in Europa, is in Spanje opgerold. Zeker 46 mensen werden gearresteerd in 5 ton hasj in beslag genomen.
De operatie werd uitgevoerd door de Spaanse Guardia Civil in samenwerking met de Belgische politie en de Europese Politiedienst Europol.
Twintig gebouwen, vijf lege vennootschappen gebruikt om geld wit te wassen, 7 auto’s, twee vissersboten, meerdere bankrekeningen en meer dan 225.000 euro werden in beslag genomen. De waarde van deze goederen wordt geschat op 14 miljoen euro.
Volgens de politie gebruikte de maffia fictieve bedrijven, beheerd door een Marokkaan, zelf eigenaar van een lederwinkel in Torremolinos, om drugsgeld wit te wassen.
Het geld werd vervolgens overgemaakt naar andere Europese landen. Ruim 12 miljoen euro zouden op die manier zijn verdwenen.
Lees meer
De Spaanse politie heeft met de hulp van FBI-agenten, een belangrijke hackers-netwerk opgerold. De leden, waaronder Marokkanen, worden ervan verdacht ruim 60 miljoen dollar uit...
In 2013 werden in de Spaanse enclaves Sebta en Melilla, in het noorden van Marokko, ruim 14 ton drugs in beslag genomen.
De politie in Zwitserland en Frankrijk, heeft vorige week een twintigtal mensen aangehouden voor drugshandel en witwassen van crimineel geld. Het drugshandel netwerk werd...
De Spaanse Guardia Civil heeft een nogal bijzonder drugshandel opgerold. De hasj afkomstig uit Marokko werd met Harley Davidson motorfiets naar Europa gesmokkeld.
De Spaanse politie heeft deze week in de haven van Tarifa, een Belgische Marokkaan gearresteerd met 30.000 euro in zijn jaszak. De man wordt van geld witwassen.
