16 oktober 2012 - 12:27 - Wereld
De politie in Zwitserland en Frankrijk, heeft vorige week een twintigtal mensen aangehouden voor drugshandel en witwassen van crimineel geld. Het drugshandel netwerk werd geleid door de drie broers Elmaleh, Fransen van Marokkaanse afkomst.
De politie heeft de hand kunnen leggen op enkele miljoenen euro op bankrekeningen in Zwitserland. Het netwerk verkocht vooral cannabis, en was actief tussen Marokko, Frankrijk en Spanje.
Een handlanger van de broers Elmaleh, ook Marokkaan en actief in Parijs, wist te vluchten naar Marokko. Het zou gaan over een bekende drugsbaron.
In Zwitserland heeft de politie één miljoen Zwitserse frank en voor miljoenen aan horloges en sieraden in beslag genomen. In Frankrijk heeft de politie meer dan één miljoen euro in cash gevonden, alsook twee schilderijen ter waarde van één miljoen euro, zes goudklompen en automatische wapens.
De druggeld werd witgewassen via Zwitserse bankrekeningen en lege vennootschappen. Volgens de politie, hebben de broers Elmaleh enkel tussen mei en oktober dit jaar, meer dan 12 miljoen euro witgewassen. In totaal zou meer dan 100 miljoen euro zijn witgewassen volgens de Franse minister van Binnenlandse zaken.
Lees meer
Marokkaanse autoriteiten hebben een door Frankrijk gezochte Franse drugshandelaar van Algerijnse afkomst, opgepakt in Marrakech. Hij zou de organisator zijn van de drugshandel,...
De Spaanse concurrentietoezichthouder CNC heeft zes Spaanse reders veroordeeld tot een boete van 88,5 miljoen euro, vanwege prijsafspraken op de oversteek tussen Spanje en...
De douane in Italië heeft vorige week de hand weten te leggen op negen ton hasj afkomstig uit Marokko. De drugs, Italië binnengesmokkeld via Spanje, werd in beslag genomen op de...
Interpol onderzoekt sinds vorige week samen met de Marokkaanse politie in de Rif-regio, naar een drugshandelnetwerk naar Europa. Het druggeld werd witgewassen in handel- en...
De Grote Moskee van Straatsburg in Frankrijk, werd op donderdag ingehuldigd in het bijzijn van bijna duizend mensen. Onder hen bevonden zich de Marokkaanse minister van...
Een Marokkaanse maffia die regeert in drugshandel en geld witwassen in Europa, is in Spanje opgerold. Zeker 46 mensen werden gearresteerd in 5 ton hasj in beslag genomen.
Een Marokkaanse politieagent is opgepakt door de Belgische politie in Charleroi voor drugshandel.
Een verrassende type immigratienetwerk werd onlangs ontmanteld in Spanje. Marokkaanse vrouwen stelden zich als slachtoffer van huiselijk geweld, om hun situatie te regulariseren.
800.000 illegale migranten, waaronder duizenden Marokkanen, zullen vanaf zaterdag worden geregulariseerd in Italië. Deze massale regularisatie zal de lege staatskas van het...
De Spaanse politie heeft deze week in de haven van Tarifa, een Belgische Marokkaan gearresteerd met 30.000 euro in zijn jaszak. De man wordt van geld witwassen.
