Verdachte Frans-Zwitserse witwasnetwerk opgepakt in Marrakech
Marokkaanse autoriteiten hebben een door Frankrijk gezochte Franse drugshandelaar van Algerijnse afkomst, opgepakt in Marrakech. Hij zou de organisator zijn van de drugshandel,...
25 oktober 2012 - 15:01 - Marokko
De Marokkaanse Directie van territoriale veiligheid heeft politieagenten naar Frankrijk gestuurd, om er te worden gevormd door Interpol tot de nieuwste technologieën in de strijd tegen het witwassen van geld uit criminele activiteiten. Marokko is onlangs een doellanden van witwasnetwerken geworden vanwege zijn geografische ligging.
Om veiligheidsdiensten over de wereld te ondersteunen, heeft Interpol twee afdelingen op voet gezet. De eerste is gespecialiseerd in de monitoring en observatie van witwasactiviteiten. De tweede is gewijd aan het verzamelen van gegevens, die dan ter beschikking worden gesteld van de deelnemende landen.
In haar laatste bulletin, waarschuwt Interpol voor de heropleving van witwasactiviteiten. Ook meldt het agentschap dat witwasnetwerken in verschillende landen tegelijk werken en worden gevormd door mensen boven alle verdenking.
Het begin oktober ontmantelde witwasnetwerk in Frankrijk en Zwitserland bevestigt het rapport van Interpol. Bij het netwerk, geleid door een Marokkaanse familie die voor verschillende generaties in de banksector werkte, zijn verschillende persoonlijkheden betrokken, waaronder een Franse Kamerlid.
Lees meer
Marokkaanse autoriteiten hebben een door Frankrijk gezochte Franse drugshandelaar van Algerijnse afkomst, opgepakt in Marrakech. Hij zou de organisator zijn van de drugshandel,...
Interpol is op zoek naar veertien Marokkanen, voor verschillende misdaden gepleegd in Europa en Amerika. Daarbij behoren terroristische daden, gewapende overvallen en...
De internationale politie Interpol, heeft Marokko en de andere Maghreb-landen gewaarschuwd voor mogelijke terroristische aanslagen in de zomerperiode.
David West, Britse pedofiel gezocht door Interpol voor kindermisbruik, werd maandag aangehouden door de politie in Tanger.
Bouchaib Rmail, baas van de Marokkaanse veiligheid (DGSN), heeft werkgroepen op voet gezet, die de corruptie bij de Marokkaanse politie moeten bestrijden.
