- Marokko
Mohamed Djeha, hoofd van het Castellane-drugsnetwerk in het Franse Marseille, bouwde een financieel imperium op. Om zijn miljoenen wit te wassen, probeerde de bendeleider een omvangrijke goudsmokkel vanuit Marokko op te zetten met behulp van een diplomatieke koffer.
De omvang van de corruptie door dit netwerk, dat de bijnaam "het Imperium" draagt, reikt tot ver buiten de Franse grenzen. Onderzoek van de gerechtelijke politie, mogelijk gemaakt door het hacken van de versleutelde berichtendienst Exclu, bracht een internationale witwaspoging aan het licht. De clan probeerde een hoge veiligheidsfunctionaris van de Comoren, die in het bezit was van een diplomatieke koffer, om te kopen. Het doel van Mohamed Djeha was om via deze immuniteit goud vanuit Marokko naar Turkije te transporteren. De tussenpersoon kreeg 15.000 euro per operatie aangeboden, inclusief vluchten en hotelovernachtingen.
Lees ook : Marokkaans netwerk infiltreerde tot in de top: miljard euro witgewassen, politie omgekocht
Deze opmerkelijke route via Marokko toonde de noodzaak om gigantische hoeveelheden contant geld wit te wassen. De wijk Castellane in Marseille, het grootste drugsverkooppunt van Frankrijk, genereert enorme winsten. Op basis van de boekhouding van het netwerk schatten magistraten de jaaromzet op ruim 40 miljoen euro. Tussen 2022 en 2025 bedroegen de gecumuleerde illegale inkomsten uit deze drugshandel bijna 140 miljoen euro, wat internationale witwasroutes noodzakelijk maakte.
De diplomatieke koffer is slechts het topje van de ijsberg van een systemische corruptie, meldt Le Parisien. De drugsbaron gebruikt zijn financiële slagkracht om medeplichtigen op alle niveaus te kopen. Het netwerk steunt op douaniers, havenarbeiders en agenten om importen te beveiligen of politie-invallen te voorspellen. De infiltratie reikte tot in overheidsinstanties, waar de clan geheime informatie van de sociale zekerheid loskreeg om familieleden van een rivaal op te sporen.
Lees ook : Autoverhuurder in Dubai bleek brein achter grote drugsorganisatie uit Marokko
Ondanks de bewijslast ontwijkt het brein achter dit misdaadsyndicaat nog altijd de Franse justitie. Mohamed Djeha zit sinds zijn arrestatie in juni 2023 officieel vast in Algerije, maar stuurde zijn logistiek vermoedelijk aan vanuit zijn cel. Vanwege de geweigerde uitlevering door Algiers hopen Franse magistraten op een spiegelonderzoek op Algerijnse bodem. Dit moet leiden tot een veroordeling ter plaatse om zijn crimineel netwerken definitief te breken.
Lees meer
De Franse justitie heeft een omvangrijke criminele organisatie opgerold die vanuit Marokko werd geleid. Dit netwerk heeft meer dan een miljard euro aan crimineel geld...
Een Frans-Marokkaanse toerist is in de regio Marrakech gearresteerd nadat hij een restaurantrekening met een vals eurobiljet had voldaan. Bij een daaropvolgende doorzoeking van...
De jacht naar online roem is voor een Frans-Algerijnse influencer geëindigd in een zware straf. De vrouw is in Marrakech veroordeeld tot een jaar celstraf vanwege smaad en het...
Negen personen zitten vast na de ontmanteling van een crimineel netwerk in Frankrijk. De organisatie importeerde grote hoeveelheden Marokkaanse verdovende middelen. De winsten...
Een grote internationale politieoperatie heeft een crimineel netwerk blootgelegd dat gespecialiseerd was in bankfraude. De omvangrijke organisatie opereerde op wereldwijde...
