Marokkaans netwerk infiltreerde tot in de top: miljard euro witgewassen, politie omgekocht

Aan het hoofd van deze structuur staat Lahoucine A. S., een zakenman die in Marokko is gevestigd. Volgens onderzoekers werkte zijn organisatie op bijna industriële wijze om in de afgelopen 10 jaar meer dan een miljard euro wit te wassen, waarvan 319 miljoen euro tussen 2019 en 2025. Het systeem maakte gebruik van een compensatiemechanisme waarbij contant geld uit de drugshandel werd gekoppeld aan bedrijfsoverboekingen op basis van valse facturen, waarna het geld via spookbedrijven in onder andere het Midden-Oosten liepen.

Lees ook : 9 miljoen euro aan sociale uitkering verdwenen in Marokkaanse villa’s

Met deze financiële kracht wist de organisatie infiltratie te plegen binnen de Franse instanties door de diensten van twee actieve politieagenten te kopen, die onlangs in staat van beschuldiging zijn gesteld en vastgezet. De Franse nationale antifraudedienst onthulde dat dit corruptiepact de criminelen directe toegang gaf tot gevoelige politiegegevens, waarmee de daders op de hoogte bleven van lopende onderzoeken.

Brigadier-chef Johnny B., werkzaam bij de drugsbestrijding in Martinique, vormde het centraal punt in deze infiltratie. De rijksrecherche ontdekte zijn betrokkenheid via een Excel-bestand dat in beslag was genomen bij de boekhouder van het netwerk, waarin zoekopdrachten voor 500 euro per stuk stonden geregistreerd. De agent raadpleegde illegaal strategische bestanden om informatie te verzamelen over grote drugshandelaren, waaronder leden van de DZ Mafia en kopstuk "Mimo" uit Marseille.

Tijdens zijn voorlopige hechtenis bekende de functionaris dat hij Lahoucine A. S. al in 2017 in Toulouse had ontmoet. In ruil voor bijna 200.000 euro aan contanten of cryptovaluta leverde hij schermafbeeldingen van gerechtelijke dossiers. De agent gaf zijn fouten toe aan de onderzoekers: "Vanaf dat moment zat ik in een spiraal, hij begon me te vragen om onderzoek te doen naar hemzelf, naar zijn familie, naar derden." Een tweede agent, Ryad A., gaf eveneens toe soortgelijke diensten te hebben verleend.

Lees ook : Marokkaanse "family business" opgerold: berg cash en kilo’s drugs

Dit omvangrijke illegale circuit werd gebruikt door prominente criminelen en duizenden ondernemers die belasting wilden ontduiken, meldt Le Monde. Onder de vermoedelijke klanten bevindt zich rapper Gims, die ervan wordt verdacht de route te hebben gebruikt om aan contant geld te komen, wat hij zelf ten stelligste ontkent. De Marokkaanse zakenman is nog niet gehoord door de Franse justitie en ontkent elke betrokkenheid bij de fraude.