500.000 euro om Marokkaanse narcos te "legaliseren"
Een medewerkster van de gemeente Béziers in Frankrijk wordt ervan verdacht 500.000 euro te hebben ontvangen om op frauduleuze wijze verblijfstitels aan drugshandelaars van...
- Wereld
De Franse justitie heeft een omvangrijke criminele organisatie opgerold die vanuit Marokko werd geleid. Dit netwerk heeft meer dan een miljard euro aan crimineel geld witgewassen en Franse politieagenten omgekocht om toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie.
Aan het hoofd van deze structuur staat Lahoucine A. S., een zakenman die in Marokko is gevestigd. Volgens onderzoekers werkte zijn organisatie op bijna industriële wijze om in de afgelopen 10 jaar meer dan een miljard euro wit te wassen, waarvan 319 miljoen euro tussen 2019 en 2025. Het systeem maakte gebruik van een compensatiemechanisme waarbij contant geld uit de drugshandel werd gekoppeld aan bedrijfsoverboekingen op basis van valse facturen, waarna het geld via spookbedrijven in onder andere het Midden-Oosten liepen.
Lees ook : 9 miljoen euro aan sociale uitkering verdwenen in Marokkaanse villa’s
Met deze financiële kracht wist de organisatie infiltratie te plegen binnen de Franse instanties door de diensten van twee actieve politieagenten te kopen, die onlangs in staat van beschuldiging zijn gesteld en vastgezet. De Franse nationale antifraudedienst onthulde dat dit corruptiepact de criminelen directe toegang gaf tot gevoelige politiegegevens, waarmee de daders op de hoogte bleven van lopende onderzoeken.
Brigadier-chef Johnny B., werkzaam bij de drugsbestrijding in Martinique, vormde het centraal punt in deze infiltratie. De rijksrecherche ontdekte zijn betrokkenheid via een Excel-bestand dat in beslag was genomen bij de boekhouder van het netwerk, waarin zoekopdrachten voor 500 euro per stuk stonden geregistreerd. De agent raadpleegde illegaal strategische bestanden om informatie te verzamelen over grote drugshandelaren, waaronder leden van de DZ Mafia en kopstuk "Mimo" uit Marseille.
Tijdens zijn voorlopige hechtenis bekende de functionaris dat hij Lahoucine A. S. al in 2017 in Toulouse had ontmoet. In ruil voor bijna 200.000 euro aan contanten of cryptovaluta leverde hij schermafbeeldingen van gerechtelijke dossiers. De agent gaf zijn fouten toe aan de onderzoekers: "Vanaf dat moment zat ik in een spiraal, hij begon me te vragen om onderzoek te doen naar hemzelf, naar zijn familie, naar derden." Een tweede agent, Ryad A., gaf eveneens toe soortgelijke diensten te hebben verleend.
Lees ook : Marokkaanse "family business" opgerold: berg cash en kilo’s drugs
Dit omvangrijke illegale circuit werd gebruikt door prominente criminelen en duizenden ondernemers die belasting wilden ontduiken, meldt Le Monde. Onder de vermoedelijke klanten bevindt zich rapper Gims, die ervan wordt verdacht de route te hebben gebruikt om aan contant geld te komen, wat hij zelf ten stelligste ontkent. De Marokkaanse zakenman is nog niet gehoord door de Franse justitie en ontkent elke betrokkenheid bij de fraude.
Lees meer
Een medewerkster van de gemeente Béziers in Frankrijk wordt ervan verdacht 500.000 euro te hebben ontvangen om op frauduleuze wijze verblijfstitels aan drugshandelaars van...
De in Marokko opgepakte Félix Bingui verschijnt vanaf maandag voor de rechter in Marseille. De vermoedelijke leider van de Yoda-bende wordt samen met 19 anderen beschuldigd van...
De rechtbank in het Franse Bayonne heeft acht personen veroordeeld voor een omvangrijke drugshandel. Tijdens het proces kwamen opmerkelijke verdedigingen aan bod, waaronder het...
De Spaanse politie heeft een crimineel netwerk opgerold dat met krachtige drones drugs van Marokko naar Frankrijk smokkelde. Tijdens de operatie zijn acht verdachten aangehouden...
Italiaanse autoriteiten hebben in de haven van Genua ruim 100.000 euro aan niet-aangegeven contant geld onderschept. De valuta waren bestemd voor Marokko en zaten onder meer...
