Kapitaalvlucht: enorm netwerk ontmanteld tussen Casablanca, Parijs en Brussel
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte...
7 december 2025 - 09:00 - Marokko
Marokko heeft de waakzaamheid op zijn luchthavens opgeschroefd in aanloop naar de feestdagen. Op basis van gevoelige informatie, afkomstig van de Spaanse inlichtingendiensten, is de douane nu op zoek naar 17 verdachten van een specifieke "zwarte lijst". De reguliere vakantievertrekken dreigen daardoor een ernstig obstakel te worden voor georganiseerde witwasnetwerken.
De druk op reizigers neemt toe. Madrid heeft een waarschuwing doorgegeven die het noodzakelijk maakte een uitzonderlijk controlemechanisme in te voeren. Dit systeem richt zich op georganiseerde netwerken die Marokko gebruiken als uitvalsbasis of als transitland, meldt Hespress. De Spaanse autoriteiten hebben de identiteit verstrekt van Marokkaanse en binationale personen die betrokken zouden zijn, waaronder enkelen met banden met zakenlieden in de import-export.
Lees ook: Occult financieel netwerk met miljoenenopbrengst opgerold in Noord-Marokko
De controles bij de grensposten zijn nu van chirurgische precisie. Agenten van de Douaneadministratie en het Deviezenbureau inspecteren reizigers direct en richten zich specifiek op luxe goederen zoals goud, juwelen en dure horloges. Deze voorwerpen worden vaak als dekmantel gebruikt om kapitaal te verplaatsen. Controleurs voeren een minutieuze controle uit om de waarde van de bezittingen te vergelijken met de gepresenteerde facturen, in een poging om vervalste documenten te ontmaskeren.
Lees ook: Zo verstopte drugskartel ladingen in Tanger
Fraudeurs die betrapt worden, riskeren zware sancties. Het Deviezenbureau hanteert een strikt nultolerantiebeleid met boetes die kunnen oplopen tot zes keer het in beslag genomen bedrag, plus gevangenisstraffen variërend van drie maanden tot vijf jaar. De opsporing beperkt zich niet tot de luchthavens; banken zijn verplicht details te verstrekken over overboekingen van verdachte personen. Bovendien wordt de jaarlijkse toeristische deviezenvrijstelling van 100.000 dirham strenger gecontroleerd om de ongeoorloofde uitstroom van deviezen te stoppen.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte...
De Marokkaanse Wisselkantoor-autoriteit is een uitgebreid onderzoek gestart naar een groot aantal importtransacties waarbij vermoedens van onregelmatigheden bestaan. Het...
De regionale controlecommissies in Marokko hebben de inspecties aanzienlijk geïntensiveerd naar aanleiding van een toenemend aantal meldingen van fraude met olijfolie. Deze...
De luchthavens in het noorden van Marokko ondergaan een opmerkelijke transformatie en ontwikkelen zich tot strategische knooppunten voor het internationale vliegverkeer. Door...
De introductie van een modern grenscontrolesysteem in Melilla heeft tot een onhoudbare situatie geleid. De belofte van vlottere doorgang is niet ingelost. In plaats daarvan...
