Otmane El Rhazi, Marokkaanse trader, krijgt 1,5 miljoen dollar boete

13 augustus 2011 - 19:00 - Wereld

Otmane El Rhazi, een ex Marokkaanse trader die in de Verenigde Staten woont, werd beschuldigt van geldverduistering, fraude en illegale handel. De man werd maandag veroordeeld tot een boete van 1,5 miljoen dollar (11,7 miljoen dirham) door het Hof van justitie van New York.

De man, voormalige vice president van Citigroup Global Markets Limited in Nederland, zou een "reeks fictieve operaties" hebben uitgevoerd om geld van Citibank naar zijn eigen rekening over te schrijven.

In totaal zou Otmane El Rhazi de som van 373.860 dollar hebben gestolen, een bedrag dat hij zal moeten teruggeven volgens de justitie.

De voormalige trader werd ook permanent geschrapt van het beroep en zal een boete van 1,12 miljoen dollar moeten betalen.

Laatste artikelen

Zorgen om dodelijke weg in Noord-Marokko