Drugsmiljoenen vloeien naar Marokkaanse huizenmarkt via studenten
Een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken in de Marokkaanse vastgoedsector heeft een opmerkelijke dekmantel blootgelegd. De nationale financiële inlichtingendienst (ANRF)...
- Marokko
Marokkaanse autoriteiten kunnen bij bepaalde onderzoeken naar verdachte geldstromen al binnen 60 minuten informatie krijgen. Een rapport van Transparency International en UNICRI laat zien welke afspraken zijn gemaakt om financiële gegevens sneller tussen verschillende instanties uit te wisselen.
In het rapport Closing the Gaps: Detecting and Investigating Corrupt Money Flows in the Middle East and North Africa, dat in juni 2026 werd gepubliceerd, onderzoekt Transparency International hoe autoriteiten in verschillende landen in de regio informatie uitwisselen om geldstromen uit onder meer corruptie en witwassen te volgen. Marokko valt daarbij op door verschillende afspraken die de wachttijd tussen overheidsdiensten moeten verkorten.
Lees ook : Marokkaanse douane: recordbedrag aan cash geld gepakt bij reizigers
Een belangrijk onderdeel daarvan is een samenwerkingsovereenkomst uit 2022 tussen het Openbaar Ministerie en de nationale financiële inlichtingeneenheid ANRF. Die voorziet in de uitwisseling van informatie en het doorsturen van dossiers tussen beide instellingen.
Andere afspraken met Bank Al-Maghrib gaan nog verder. Die zijn bedoeld om de reactietijd op bepaalde informatieverzoeken terug te brengen tot slechts 60 minuten. Dat betekent niet dat een volledig onderzoek binnen een uur wordt afgerond. Wel kunnen gegevens die voor zo’n onderzoek nodig zijn binnen dit systeem zeer snel tussen de betrokken autoriteiten worden uitgewisseld.
Transparency International wijst ook op een overeenkomst die in 2025 werd gesloten tussen de Marokkaanse instantie voor integriteit, preventie en bestrijding van corruptie en de Marokkaanse veiligheidsdiensten. Die moet de uitwisseling van informatie bij corruptieonderzoeken verbeteren, al staat de uitvoering volgens het rapport nog in de beginfase.
Die snelle informatie-uitwisseling binnen Marokko staat in contrast met een zwakker punt zodra een onderzoek de landsgrenzen overgaat. Volgens het rapport maakt Marokko nog relatief weinig gebruik van internationale rechtshulp.
Het rapport verwijst naar een evaluatie uit 2019 waaruit bleek dat er vanuit Marokko geen verzoeken om internationale rechtshulp waren verstuurd voor witwaszaken of onderliggende misdrijven. Een van de genoemde oorzaken was dat magistraten weinig gebruikmaakten van deze instrumenten.
Lees ook : Marokkaanse diaspora, cash en casino’s: Marokko doet onderzoek
Volgens de auteurs is internationale samenwerking juist belangrijk wanneer geld wordt overgebracht naar buitenlandse bankrekeningen, bedrijven of vastgoed. Een financieel onderzoek kan daardoor zowel afhangen van de snelheid waarmee een Marokkaanse bank informatie verstrekt als van de mogelijkheid voor de autoriteiten om gegevens uit een ander land te krijgen.
Lees meer
Een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken in de Marokkaanse vastgoedsector heeft een opmerkelijke dekmantel blootgelegd. De nationale financiële inlichtingendienst (ANRF)...
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
De Spaanse en Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk internationaal netwerk blootgelegd dat zich bezighield met het witwassen van kapitaal via de vastgoedsector. Bij...
Het vergeten bij te werken van het medisch dossier van een patiënt kan in Marokko binnenkort erg duur worden. Een wetsvoorstel voorziet in boetes tot 300.000 dirham en geeft...
Grenscontroles op Marokkaanse luchthavens zijn in het eerste halfjaar van 2026 aanzienlijk sneller geworden. Ondanks een sterke toename van het vliegverkeer liepen de...
