25 augustus 2024 - 08:00 - Marokko
Een bekende notaris uit Kenitra wordt beschuldigd van oplichting door de gemeente en twee banken. Zijn proces zal op 16 september van start gaan voor de kamer voor financiële misdrijven van het hof van beroep in Rabat.
De notaris wordt beschuldigd van oplichting, verduistering van publieke middelen en misbruik van vertrouwen. De gemeente Kenitra beschuldigt hem ervan "4 miljoen dirham te hebben verduisterd na het afhandelen van een grondtransactie tussen de gemeente en een bedrijf", meldt Assabah.
Lees ook: Bekendste notaris van Fez gearresteerd voor oplichten staatsdienst
Voordat deze zaak aan het licht kwam, waren er al twee andere klachten tegen de notaris ingediend. Een bank in Rabat beschuldigde hem van het verduisteren van 20 miljoen dirham, en een bank in Casablanca beschuldigde hem van "onregelmatigheden in hypotheken die hebben geleid tot verduistering".
Lees ook: Grootschalige fraude bij Al Omrane: notaris vlucht met geld van klanten
De banken besloten aangifte te doen nadat "alle pogingen tot een minnelijke schikking met de notaris, die wordt bijgestaan door vooraanstaande advocaten, op niets waren uitgelopen". De politie heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek ingesteld om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Tot nu toe zijn er tien mensen gehoord in het onderzoek. In totaal hebben acht vermeende slachtoffers zich in de zaak gevoegd als benadeelde partij. Het proces tegen de notaris begint op 16 september.
Lees meer
Een Marokkaanse notaris wordt beschuldigd van ernstig professioneel wangedrag na een dubieuze grondverkoop in Kenitra. Zowel de Marokkaanse minister van Justitie, Abdellatif...
Een Marokkaanse notaris is in de problemen gekomen na een brief die vanuit de gevangenis werd verstuurd door een drugsbaron. De drugsbaron beweert dat de notaris hem heeft...
In de provincie Kenitra worden een burgemeester, twee wethouders, advocaten en ambtenaren beschuldigd van fraude en vervalsing in een zaak rondom de zogenaamde...
Daniel Ziouziou, de voormalige regionale directeur van de Marokkaanse bankenunie (UMB) in Tanger-Tetouan-Al Hoceima, zal binnenkort terechtstaan voor zijn betrokkenheid bij een...
De politie in Dakhla heeft een bankmedewerker gearresteerd die ervan wordt beschuldigd meer dan een miljoen dirham te hebben verduisterd van klantenrekeningen.
De strafkamer bij het Hof van Beroep in Marrakech heeft een notaris en de commercieel directeur van een groot vastgoedbedrijf veroordeeld voor oplichting, vervalsing en misbruik...
Een rechter in Settat heeft dinsdag vijf verdachten, waaronder een bekende advocaat en een Marokkaans-Nederlandse zakenman, in voorlopige hechtenis genomen. Ze worden...
Een bekende ’genezer’ in Marokko wordt beschuldigd van marteling, ontvoering, oplichting en fraude. Verschillende zakenlieden uit Saoedi-Arabië, Koeweit en Tunesië hebben...
Het Openbaar Ministerie in Fez onderzoekt een klacht tegen leden van het gemeentebestuur. Een reisbureau uit Casablanca beschuldigt hen van verduistering en misbruik van...
Een Amerikaanse toeriste heeft aangifte gedaan van oplichting en fraude tegen een gids en een eigenaar van een antiekwinkel in de oude medina van Fez. De politie is een...
