- Marokko
Het Marokkaans Wisselkantoor gaat in de komende maanden nieuwe maatregelen treffen om kapitaalvlucht naar het buitenland te bestrijden.
Deze maatregelen zijn eerst gericht op reisagentschappen. Volgens Al Massae maken sommige agentschappen namelijk misbruik van de wet die hen toestemming geeft om tot één miljoen dollar betalingen in het buitenland uit te voeren om hotels en trips voor hun klanten te boeken.
Vanaf januari zullen Marokkaanse reisagentschappen als gevolg alle betalingen in het buitenland moeten rechtvaardigen aan de hand van rekeningen.
Een andere maatregel betreft een strengere controle op de smokkel van geld via Sebta en Melilla. Meer details worden echter niet vrijgegeven over deze maatregel.
Geldtransfers naar Europa, en met name naar Frankrijk, België en Spanje, alsook juridische tekortkomingen waarvan geldtransferagentschappen misbruik maken, zullen eveneens beter worden gecontroleerd.
Lees meer
Het Marokkaans Wisselkantoor heeft een grootschalig onderzoek gestart naar vastgoedeigendommen die door Marokkanen in het buitenland, en met name in Spanje, werden gekocht.
Bank Al Magrib heeft nieuwe maatregelen ingevoerd om geldoverdrachten vanuit het buitenland naar Marokko beter te controleren.
De Marokkaanse autoriteiten willen maatregelen treffen om binnen maximaal 10 jaar, een einde te maken aan de smokkel vanuit de enclaves Sebta en Melilla.
Betalingen via smartphones verrichten is nu ook mogelijk in Marokko dankzij een overeenkomst van Bank Al-Maghrib en het Marokkaans staatsagentschap voor telecommunicatie ANRT
De Marokkaanse belastingdienst DGI wil een einde maken aan kapitaalvlucht en zal vanaf de 1e september 2021 systematisch informatie ontvangen van bankrekeningen die door in...
