Zakenman in Marokko verliest 10 miljoen dirham aan ’rode kwik’-oplichting

De fraudeurs hadden een complex scenario bedacht om hun doelwit te manipuleren. Door te spelen op de hebzucht wisten ze de bekende investeerder te overtuigen grote sommen geld in meerdere termijnen over te maken. Het geld was zogenaamd bestemd voor de aankoop van “rode kwik”. Dit werd door de criminelen voorgesteld als een substantie die verborgen schatten kon lokaliseren of voor een goudprijs kon worden doorverkocht aan kopers uit de Golfstaten. Uiteindelijk besefte het slachtoffer de list en diende een klacht in bij de autoriteiten.

Lees ook: Luxe klanten in Marokko opgelicht met valse Belgische diamanten

Na de klacht gaf het parket van Marrakech de gerechtelijke politie opdracht tot een vooronderzoek. Het onderzoek leidde al snel tot de identificatie van de verdachten. De politie zette vervolgens een valstrik op. Deze operatie leidde tot de aanhouding van een bendelid.

Lees ook: Vrouw in Canada pleegt miljoenenfraude en vlucht naar Marokko

Deze arrestatie maakte het mogelijk de hele criminele organisatie in kaart te brengen en de andere medeplichtigen te identificeren die betrokken waren bij de grootschalige oplichting. De bende richtte zich voornamelijk op welgestelde profielen. De voorlopige hechtenis van de hoofdverdachte werd verlengd zodat onderzoekers al het bewijsmateriaal konden verzamelen, waarna hij deze vrijdagochtend voor het parket moest verschijnen.