Zoeken

Witwasnetwerk Marokko-Europa ontmaskerd: leden diaspora verdacht

Marokkanen die in het buitenland wonen worden verdacht van het aansturen van een omvangrijk netwerk voor het witwassen van geld dat actief was tussen Europa en Marokko. Het onderzoek onthult een geraffineerde werkwijze waarbij rekeningen van bescheiden werknemers als onwetende ‘katvangers’ werden gebruikt voor het doorsluizen van grote geldbedragen.

In beeld
Meest gelezen deze week

Bladna.nl

Bladna.nl - 2025 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team