Senior smokkelaar betrapt met 600 Kilo Marokkaanse hasj
De Spaanse Guardia Civil heeft in de haven van Ceuta ruim 600 kilo Marokkaanse hasj in beslag genomen. De drugs werden vervoerd in een camper die probeerde Algeciras binnen te...
- Marokko
Een vermoedelijke grote Spaanse drugshandelaar is na maanden op de vlucht in Tanger gearresteerd. Onderzoekers ontdekten dat hij maandelijks meer dan 5000 euro netto aan loon ontving van een bedrijf waar hij volgens de verdenking nooit werkelijk werkte.
De loonstroken zouden zijn gebruikt om inkomsten uit de grootschalige handel in Marokkaanse hasj een legale oorsprong te geven. De vermoedelijke leider van het netwerk, bijgenaamd "Moreno", werd op 8 oktober in Tanger opgepakt.
Op Bladna.nl : Drugscrimineel Al-Biyasa opgepakt in Noord-Marokko
De man was sinds maart voortvluchtig nadat het Spaanse onderzoek steeds dichter bij zijn organisatie kwam. Hij wacht nu op de procedures voor zijn uitlevering aan Spanje, meldt Europa Press.
De fictieve salarissen vormen één onderdeel van het financiële onderzoek. Een grafisch bedrijf zou de verdachte loon hebben betaald zonder dat daar echte professionele werkzaamheden tegenover stonden. Volgens de politie werd zo drugsgeld opnieuw in de legale economie gebracht.
Het betrokken bedrijf is Artecar Soluciones Gráficas, eigendom van Juan Andrés González Santos. Ook hij wordt in het dossier vervolgd.
Gerechtelijke documenten die zijn ingezien door El Español beschrijven vermoedelijke fictieve loonstroken die minstens sinds 2019 werden opgesteld. Ook facturen en vastgoedtransacties worden onderzocht.
González Santos, die getrouwd is met voormalig Miss Spanje Verónica Hidalgo, ontkent de beschuldigingen via zijn advocaat. Het netwerk zou grote hoeveelheden hasj vanuit Marokko naar Spanje hebben gebracht. De drugs werden in verschillende opslagappartementen bewaard en vervolgens aan Spaanse en andere Europese kopers geleverd. Rechercheurs ontdekten zeven opslagplaatsen.
Op Bladna.nl : Spookfacturen en drugsgeld : miljoenennetwerk tussen België en Marokko blootgelegd
In het volledige onderzoek zijn inmiddels 86 personen aangehouden, onder wie 18 die in hechtenis werden geplaatst. De totale hoeveelheid in beslag genomen hasj bedraagt 10,8 ton.
Lees meer
De Spaanse Guardia Civil heeft in de haven van Ceuta ruim 600 kilo Marokkaanse hasj in beslag genomen. De drugs werden vervoerd in een camper die probeerde Algeciras binnen te...
De Marokkaanse autoriteiten hebben tijdens een controle in de haven van Tanger Med een aanzienlijke lading verdovende middelen aangetroffen. De drugs zaten verstopt in een...
Een grootschalige operatie van de Italiaanse en Spaanse politie heeft een einde gemaakt aan een luxe drugsnetwerk. Twintig verdachten zijn opgepakt voor het smokkelen van...
Spanje voert de druk op Dubai op om de uitlevering te bewerkstelligen van twee vooraanstaande drugshandelaren die betrokken zijn bij een omvangrijke zaak van cocaïne- en...
Vier mannen zijn in de buurt van Tanger gearresteerd in een zaak rond internationale drugshandel. De recherche heeft 700 kilo hasj in beslag genomen, verpakt in pakketten die...
