25 december 2025 - 23:00 - Marokko
Een recente doorlichting bij een Marokkaanse bankgroep heeft geleid tot de ontdekking van aanzienlijke onregelmatigheden binnen de interne organisatie. Tijdens de controle kwamen diverse zaken naar voren die niet voldeden aan de geldende standaarden voor financiële verslaglegging. De bevindingen hebben geleid tot een verhoogde aandacht van toezichthouders voor de manier waarop binnen de instelling toezicht wordt gehouden op grote kapitaalstromen en de verificatie van klantgegevens.
De audit bracht aan het licht dat er bij verschillende bankkantoren niet volgens de officiële protocollen is gewerkt. Volgens Assabah hebben sommige verantwoordelijken nagelaten om de herkomst van gelden en de achtergrond van rekeninghouders te controleren. Door dit gebrek aan strikte naleving van de wetgeving ontstond er ruimte voor omvangrijke transacties op rekeningen waarvan de onderbouwing ontoereikend bleek te zijn.
Lees ook: Euro en dollar blijven koers dirham bepalen, Marokko stelt liberalisering uit
Twee specifieke dossiers zijn als zeer problematisch aangemerkt door de controleurs. Het gaat om rekeningen waarop enorme bedragen zijn gestort zonder dat er betrouwbare informatie over de eigenaren beschikbaar was. Vanwege de ernst van deze bevindingen heeft de directie de Nationale Commissie voor Financiële Inlichtingen ingeschakeld om de zaak verder te onderzoeken. De betrokken personeelsleden zijn inmiddels opgeroepen om verantwoording af te leggen over hun handelen en riskeren disciplinaire maatregelen.
Lees ook: Cash blijft koning in Marokko
De centrale bank, Bank Al-Maghrib, volgt de situatie op de voet en eist volledige transparantie. De toezichthouder voert jaarlijks strenge controles uit om risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te minimaliseren. In het verleden heeft de centrale bank al meermaals ingegrepen bij vergelijkbare tekortkomingen, waarbij miljoenenboetes en officiële waarschuwingen werden uitgedeeld aan diverse financiële instellingen en kredietverstrekkers die de regels niet nauwgezet volgden.
Lees meer
Bank Al-Maghrib heeft gereageerd op de onrust die is ontstaan onder Marokkaanse contentmakers over vertragingen bij de uitbetalingen van Google AdSense in december. De centrale...
In de laatste fase van december 2025 heeft de Marokkaanse dirham een stabiele koers laten zien binnen de internationale valutamarkten. Volgens de meest recente monitoring van de...
Bank Al-Maghrib heeft een belangrijke wijziging aangekondigd met betrekking tot het contante betalingsverkeer in Marokko. Per 1 januari 2026 werden verschillende oude series...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft momenteel een grootschalig onderzoek lopen naar mogelijke onregelmatigheden op de Marokkaanse vastgoedmarkt. Er...
In de regio Casablanca-Settat zijn meerdere burgemeesters door de provinciale autoriteiten gesommeerd om op korte termijn tekst en uitleg te geven over hun bestuurlijk beleid....
Het Hof van Beroep in Rabat heeft uitspraak gedaan in de spraakmakende bankfraudezaak van Tetouan. Daniel Ziouziou, voormalig regionaal directeur van de UMB, is veroordeeld tot...
Marokko ziet het gebruik van contant geld naar recordhoogte stijgen, een ontwikkeling die ingaat tegen de mondiale trend van digitale betalingen. Volgens recente cijfers van de...
De Marokkaanse consumentenwaakhond OMPC waarschuwt voor de aanzienlijke gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan de online verkoop van afrodisiacumproducten. De organisatie...
In de regio rond Casablanca is onrust ontstaan over een vastgoedproject dat in juridisch en financieel zwaar weer verkeert. Verschillende betrokkenen die investeerden in een...
De centrale bank van Marokko heeft besloten vast te houden aan de huidige koers nu het einde van 2025 nadert. Tijdens de laatste kwartaalvergadering van Bank Al-Maghrib werd de...
