Lamine Yamal officieel duurste voetballer ter wereld, dit is zijn prijs
Lamine Yamal is de meest waardevolle voetballer op aarde. Het Spaans-Marokkaans talent voert de nieuwe top 100 van onderzoeksbureau CIES aan en laat zijn naaste concurrenten...
- België
De Marokkaanse groep BCP en haar Franse dochteronderneming hebben een schikking getroffen met de Belgische justitie. Vanwege het 20 jaar lang illegaal uitvoeren van financiële activiteiten in België betalen zij een bedrag van ruim 175 miljoen euro.
De twee bankinstellingen beheerden in België de rekeningen van 46.433 klanten, die behoren tot de groep Marokkanen die in het buitenland wonen. Deze klanten deden stortingen, sloten leningen af en maakten geld over naar Marokko. Het totaal volume van deze transacties wordt geschat op meer dan 1 miljard euro. Huiszoekingen in de filialen van Brussel en Antwerpen bevestigden in 2020 de omvang van deze vele bankhandelingen.
Lees ook : Forbes plaatst Marokkaanse banken tussen grootste ter wereld
De financiële activiteiten vonden plaats tussen 2003 en 2022 zonder de benodigde wettelijke basis. Volgens het agentschap Belga boden de banken beleggings- en verzekeringsdiensten aan zonder dat zij beschikten over de verplichte vergunningen van de Belgische autoriteiten. Naar aanleiding van een onderzoek van het federaal parket dat in 2018 werd geopend, bleek dat deze werkwijze voor elk van de twee structuren een winst van meer dan 60 miljoen euro heeft opgeleverd.
Lees ook : Geld klanten Chaabi Bank in Marokko plots verdwenen
Om de rechtszaak definitief af te wikkelen, hebben de BCP, de Franse dochteronderneming Bank Chaabi en drie van hun leidinggevenden ingestemd met een minnelijke schikking in strafzaken. Deze procedure zorgt ervoor dat de strafvordering vervalt in ruil voor de betaling van een geldsom. Het geëiste bedrag voor de twee decennia aan overtredingen bedraagt uiteindelijk meer dan 175 miljoen euro.
Lees meer
Lamine Yamal is de meest waardevolle voetballer op aarde. Het Spaans-Marokkaans talent voert de nieuwe top 100 van onderzoeksbureau CIES aan en laat zijn naaste concurrenten...
De voormalige Belgische acteur Moraad El Kasmi is gearresteerd in Marokko. Hij was op de vlucht omdat er een prijs van 100.000 euro op zijn hoofd stond. De arrestatie vond...
België heeft de regels voor gezinshereniging strenger gemaakt door hogere inkomenseisen te stellen. Deze financiële maatregel treft direct de buitenlandse inwoners in het land,...
De Marokkaanse dirham is in de periode van 1 tot en met 3 juni met 0,2 procent gestegen ten opzichte van de euro. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar leverde de munt juist...
De Marokkaanse verpleegkundige Kamilia Fikri verruilde haar baan in een Belgisch ziekenhuis voor een bestaan als zelfstandige. Deze keuze levert haar volledige flexibiliteit en...
