10 augustus 2019 - 15:20 - Marokko
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek gestart naar meerdere bedrijfsleiders verdacht van het witwassen van drugsgeld.
Volgens Le360 zorgen de winsten van sommige bedrijven voor vragen bij de autoriteiten. Alle verdachte bedrijven zijn gespecialiseerd in de import en de export van goederen of in de vastgoedsector in Tanger, Nador en Casablanca.
Een onderzoek werd als gevolg gestart. De autoriteiten vermoeden dat het om schermbedrijven gaat gebruikt voor het witwassen van geld afkomstig uit de internationale drugshandel. De organisatie zou vanuit Marokko en het zuiden van Spanje werken.
Een van deze bedrijven behaalde bijvoorbeeld een omzet van 875 miljoen met een kapitaal van slechts 10 miljoen dirham. De politie doet verdere onderzoek. Er vonden nog geen arrestaties plaats.
Sahara: harde klap voor Zuid-Afrika in Rusland
Hakim Ziyech krijgt moeilijk af te slaan aanbod
Tunnel Marokko-Spanje: obstakels voor de start aanleg
Marrakech: fastfoodrestaurants onder druk
Rusland zet Marokkaanse studenten uit
Karima Gouit in zware moeilijkheden na beledigen agent
Tunnel Marokko-Spanje: obstakels voor de start aanleg
Marrakech: fastfoodrestaurants onder druk
Marokko: nieuw snelwegproject
Bekende chirurg Hassan Tazi schuldig maar vrij
Steun aan Kabylisch volk: Marokko verbiedt bijeenkomst in Agadir
Gevangenis Nador onder vuur na sterfgevallen
Europa weigert Marokkaanse paprika’s
Ryanair zet Air Arabia onder druk in Marokko