3 oktober 2014 - 09:18 - Marokko
Marokko werd al enige tijd onder druk gezet door internationale instanties om beter tegen het witwassen van geld te strijden. Het Koninkrijk heeft als gevolg een wet tegen witwassen gestemd.
De nieuwe wet nr. 54.13 tot goedkeuring van het verdrag van Warschau, werd op 18 september in het Staatsblad 6292 gepubliceerd. Volgens deze tekst zullen Marokkaanse autoriteiten nauwer gaan samenwerken met hun Europese collega’s en gemakkelijker informatie delen over mensen die worden verdacht van witwaspraktijken.
Met de nieuwe wet zal er ook een automatische uitwisseling zijn van informatie over bedrijven. Deze informatie moet onderzoeken en procedures in verband met witwaspraktijken vergemakkelijken.
Enkele maanden terug had de Financial Action Task Force, intergouvernementele organisatie gericht op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, Marokko van zijn ’zwarte lijst’ gehaald. De organisatie had toen de inspanningen van de Marokkaanse autoriteiten positief geëvalueerd.
Geldafpersing op Marokkaanse weg (video)
Europa zoekt naar deze vermiste Marokkaanse topsporters
Politicus vast voor vastgoedfraude in Tanger
Belangrijke verbindingsweg in Nador is "een schande"
Marokkaans raadslid doneert lever om tante te redden
Nederlander betrapt met camper vol hasj bij grens Marokko
Geldafpersing op Marokkaanse weg (video)
Politicus vast voor vastgoedfraude in Tanger
Belangrijke verbindingsweg in Nador is "een schande"
Marokkaans raadslid doneert lever om tante te redden
Nederlander betrapt met camper vol hasj bij grens Marokko
Stranden Al Hoceima gekaapt, autoriteiten machteloos
Marokkaanse politici verdacht van landroof
Woede om plotselinge stijging schoolgeld in Marokko