Spaanse bank veroordeeld voor witwassen geld uit Marokko
De Spaanse bank Bankinter is tot een boete van 1,2 miljoen euro veroordeeld door het Nationale Hof van Spanje. De bank wordt ervan beschuldigd niet waakzaam genoeg te zijn...
- Marokko
Marokko werd al enige tijd onder druk gezet door internationale instanties om beter tegen het witwassen van geld te strijden. Het Koninkrijk heeft als gevolg een wet tegen witwassen gestemd.
De nieuwe wet nr. 54.13 tot goedkeuring van het verdrag van Warschau, werd op 18 september in het Staatsblad 6292 gepubliceerd. Volgens deze tekst zullen Marokkaanse autoriteiten nauwer gaan samenwerken met hun Europese collega’s en gemakkelijker informatie delen over mensen die worden verdacht van witwaspraktijken.
Met de nieuwe wet zal er ook een automatische uitwisseling zijn van informatie over bedrijven. Deze informatie moet onderzoeken en procedures in verband met witwaspraktijken vergemakkelijken.
Enkele maanden terug had de Financial Action Task Force, intergouvernementele organisatie gericht op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, Marokko van zijn ’zwarte lijst’ gehaald. De organisatie had toen de inspanningen van de Marokkaanse autoriteiten positief geëvalueerd.
Lees meer
De Spaanse bank Bankinter is tot een boete van 1,2 miljoen euro veroordeeld door het Nationale Hof van Spanje. De bank wordt ervan beschuldigd niet waakzaam genoeg te zijn...
Een medewerkster van geldtransportbedrijf Loomis in Frankrijk, wordt ervan verdacht naar Marokko te zijn gevlucht na 260.000 euro van het bedrijf te hebben gestolen.
De Marokkaanse overheid heeft een uitkering gestemd voor alleenstaande vrouwen met kinderen die hun echtgenoot verloren hebben.
De Tweede Kamer van het Marokkaans Parlement heeft een nieuwe wet over huispersoneel gestemd. Over de wet wordt al maanden onderhandeld. De tekst werd meerdere malen gewijzigd.
Marokko is 15e in een nieuwe index van landen die het best strijden tegen de klimaatverandering in 2014. De index werd gemaakt door de NGO’s German Watch en Climate Action...
