Marrakech rekent af met witwassen door Marokkaanse expats
Meerdere Marokkanen die in het buitenland wonen zijn door de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg in Marrakech veroordeeld tot gevangenisstraffen in een zaak...
17 februari 2025 - 12:10 - Marokko
Veertien leidinggevenden en kaderleden van de Al Omrane-groep in Rabat zijn voor de rechter gedaagd wegens verduistering van overheidsgeld. Dit gebeurde na afronding van onderzoeken die ernstige onregelmatigheden aan het licht brachten bij de verkoop van onroerend goed van de staat tegen spotprijzen.
De beschuldigden zullen deze maandag voor de strafkamer in eerste aanleg die belast is met financiële misdrijven verschijnen. Ze worden in vrijheid vervolgd.
Lees ook: Grootschalige fraude bij Al Omrane: notaris vlucht met geld van klanten
De zaak gaat terug tot de oprichting door de beschuldigden van een wooncoöperatie die exclusief was voorbehouden aan kaderleden van de groep. Hierdoor konden ze twee percelen grond aan de kust van Harhoura verwerven tegen prijzen die lager lagen dan de referentieprijs van de regio. De Rekenkamer beschouwde dit als een verdachte verkoop en machtsmisbruik.
Uit onderzoek van de Gerechtelijke Politie bleek dat sommige leden van de verkoopcommissie zelf tot de begunstigden behoorden, wat de verdenking van belangenverstrengeling en verduistering van overheidsgeld versterkte.
Lees ook: Honderden slachtoffers vastgoedfraude vragen hulp aan Koning Mohammed VI
Hoewel de beschuldigden probeerden de transactie te rechtvaardigen door deze te presenteren als een legale stap in het kader van de activiteiten van sociale verenigingen, beschouwde de onderzoeksrechter de feiten als een financieel misdrijf en verwees hen officieel naar de rechtbank.
Lees meer
Meerdere Marokkanen die in het buitenland wonen zijn door de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg in Marrakech veroordeeld tot gevangenisstraffen in een zaak...
De zaak rond Daniel Ziouziou, de regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceima, die verdacht wordt van het verduisteren van meer dan 250 miljoen dirham,...
In Marokko is een voormalig gemeentevoorzitter veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens verduistering van overheidsgeld.
In Marrakech heeft de politie Abdelatif Abdouh, een parlementslid en leider van de Istiqlal-partij, samen met andere verdachten in de zaak rond het "Casino Saâdi" gearresteerd....
Een medewerker van een bankfiliaal aan de Avenue Mohammed V in Rabat wordt vervolgd voor de verduistering van een bedrag dat wordt geschat op 1,6 miljoen dirham. De man zou geld...
