Vrees voor bloedwraak na uitlevering Yoda-baas door Marokko
De in Marokko opgepakte Félix Bingui verschijnt vanaf maandag voor de rechter in Marseille. De vermoedelijke leider van de Yoda-bende wordt samen met 19 anderen beschuldigd van...
- Wereld
De Franse politie onderzoekt de financiën van de criminele organisatie DZ Mafia. Daarbij is een spoor naar Marokko ontdekt, waar miljoenen aan cryptovaluta naartoe zijn gesluisd via een student.
Het financieel onderzoek toont aan dat de criminele organisatie zich niet meer beperkt tot de drugshandel in Marseille. Volgens Le Parisien, dat het gerechtelijk dossier "Octopus" heeft ingezien, genereert de groep dagelijks honderdduizenden euro’s. De organisatie gebruikt verschillende dekmantels om dit geld wit te wassen.
Lees ook : Marokkaans netwerk infiltreerde tot in de top: miljard euro witgewassen, politie omgekocht
De bende zet onder meer schermbedrijven in en laat familieleden en vrienden het geld rondpompen. Daarnaast investeert de groepering de opbrengsten in het buitenland. In de lopende onderzoeken worden Dubai, Algerije en nu ook Marokko genoemd als locaties om de criminele fondsen te verbergen of te verplaatsen.
Het Marokkaans spoor draait specifiek om transacties met cryptoactiva. Meerdere miljoenen euro’s of dollars zijn van rekening naar rekening overgemaakt via een ingewikkelde constructie. Marokko wordt hierin niet gezien als de spil, maar als een schakel in een internationaal financieel netwerk.
De recherche probeert dit netwerk momenteel volledig in kaart te brengen. Centraal in de Marokkaanse tak staat het crypto-account van een student uit Marseille. Deze student is inmiddels terug naar Marokko verhuisd.
Lees ook : Vrees voor bloedwraak na uitlevering Yoda-baas door Marokko
Het dossier "Octopus" maakt duidelijk hoe drugsgeld van vorm verandert om buiten het bereik van justitiële inbeslagnames te blijven. Het gaat om contant geld, dekmantelbedrijven, vastgoed, goud en cryptovaluta. De DZ Mafia heeft een ecosysteem opgebouwd om criminele inkomsten te vergroten en onvindbaar te maken.
Lees meer
De in Marokko opgepakte Félix Bingui verschijnt vanaf maandag voor de rechter in Marseille. De vermoedelijke leider van de Yoda-bende wordt samen met 19 anderen beschuldigd van...
Mohamed Djeha, hoofd van het Castellane-drugsnetwerk in het Franse Marseille, bouwde een financieel imperium op. Om zijn miljoenen wit te wassen, probeerde de bendeleider een...
De Spaanse politie heeft een crimineel netwerk opgerold dat met krachtige drones drugs van Marokko naar Frankrijk smokkelde. Tijdens de operatie zijn acht verdachten aangehouden...
Marokkaanse immigranten die deze zomer per auto door Spanje reizen, moeten rekening houden met een actieve dievenbende op de snelwegen. Op de drukke verkeersas AP-7 slaan...
Italiaanse autoriteiten hebben in de haven van Genua ruim 100.000 euro aan niet-aangegeven contant geld onderschept. De valuta waren bestemd voor Marokko en zaten onder meer...
