7 november 2022 - 16:00 - Economie
De Marokkaanse autoriteiten hebben het gemunt op casino’s, die geliefde plaatsen zijn geworden voor het witwassen van geld.
De Nationale Financiële Toezichthoudende Autoriteit heeft de overheid gewaarschuwd nadat ze verdachte transacties had ontdekt die het witwassen van geld in casino’s zouden maskeren. Deze transacties worden door de overheid onderzocht op mogelijke financiële misdrijven of overtredingen, meldt Al Akhbar.
Lees ook: Marokko: goud om geld wit te wassen
In een verslag van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF) werd onlangs gewezen op een aantal lacunes. De autoriteiten hebben sindsdien maatregelen genomen om deze problemen aan te pakken. Het gaat om verschillende aspecten. Zo hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Financiën een gezamenlijke circulaire opgesteld en verspreid waarin de voorschriften voor de controle van casino’s zijn vastgelegd. Er zijn ook gedetailleerde handleidingen opgesteld om casino-exploitanten te helpen bij de toepassing van de nieuwe voorschriften, waardoor zij een belangrijke rol krijgen toebedeeld in de strijd tegen het witwassen van geld.
Lees ook: Rijke Marokkaanse zakenman verdacht van witwassen in Zwitserland
Daarnaast werden bewustmakingssessies georganiseerd voor vertegenwoordigers van de verschillende casino’s in het land en voor medewerkers van de belastingdienst, de wisselkantoren en de veiligheidsdiensten.
Brahim, als baby in Berkane gestolen, op zoek naar identiteit
Met de trein van Madrid naar Casablanca vóór 2030?
Marokko gaat TikTok beperken
Eid ul-Adha: Marokko waarschuwt voor online oplichters
Marokkaanse televisie koopt Turkse topseries
Vastgoedfraude in Casablanca: verkozenen en ondernemers centraal
Chinese koperreus vestigt zich in Marokko
Woonhulp Marokko: gemengd succes
Oracle werft ruim 1000 ingenieurs aan in Marokko
Nieuwe regeling voor inkomstenbelasting op vastgoed in Marokko
Algerije wil Marokko van troon stoten op Europese tomatenmarkt
Marokko’s tarweleveranciers: Rusland in, Oekraïne out
Dit zijn de meest verkochte auto’s in Marokko
Marokko sterker dan China en Rusland op Europese fosfaatmarkt