17 september 2018 - 15:20 - Wereld
De cijfers zijn indrukwekkend. Een criminele organisatie heeft tientallen miljoenen euros aan geld afkomstig van de drugssmokkel vanuit Marokko, via bankrekeningen in fiscale paradijzen witgewassen.
Het proces van de leden van het netwerk gaat vandaag van start in Parijs. De organisatie importeerde jarenlang tonnen hasj uit Marokko via Spanje. De leider van de bende heet Rachid Mimoun, een 45-jarige Franse Algerijn. De man werd door de familie El Maleh geholpen. Het geld werd via fictieve bedrijven en bankrekeningen in fiscale paradijzen witgewassen. Chinese textielhandelaars in Parijs werkten ook mee.
Een van de broers El Maleh, Meyer, wordt ervan verdacht de hele witwas procedure te hebben bedacht. Hij bezat een bedrijf in Zwitserland en overhandigde cash geld aan zijn broer voor Franse klanten die geld discreet naar Frankrijk wilden repatriëren. Een derde broer, Nessim, zorgde via fictive bedrijven in Groot-Brittannië voor de betaling van de hasj-leveranciers in Marokko.
In totaal worden zeventien mensen tussen 20 en 80 jaar in deze zaak vervolgd. De behandeling ervan loopt tot 12 oktober.
Rusland zet Marokkaanse studenten uit
Karima Gouit in zware moeilijkheden na beledigen agent
Hoe Algerije Marokko online probeert te ondermijnen
Marokko: nieuw snelwegproject
Marokko sterker dan China en Rusland op Europese fosfaatmarkt
Tientallen Marokkanen "vastgehouden en gemarteld" in Thailand
Rusland zet Marokkaanse studenten uit
Hoe Algerije Marokko online probeert te ondermijnen
Tientallen Marokkanen "vastgehouden en gemarteld" in Thailand
VK waarschuwt opnieuw voor reizen naar Marokko
Einde douaneconflict tussen Mauritanië en Marokko
Het schrijnend verhaal van een Marokkaanse jihadist in de VS
Arrestatie Dikke Nordin en Ibrahim Akhlal hoogtepunten voor Belgische politie
Marokkaanse Asmaa Boujibar krijgt 300.000 dollar van NASA