24 mei 2021 - 12:00 - Marokko
Waar de Marokkaanse hoofdofficier van justitie in 2019 nog aankondigde dat er een harde en effectievere aanpak van witwaspraktijken en terrorismefinanciering (LBCT) zou komen, staan verschillende officieren van justitie nog te vaak machteloos tegenover de witwasconstructies. Marokko wil het fenomeen meer onder controle krijgen zodat ze van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF) af worden gehaald.
Naar aanleiding van een teleurstellend rapport over de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in 2020, heeft de voorzitter van het openbaar ministerie opgeroepen om de nieuwe regels die in 2019 zijn ingevoerd strikt na te leven.
Er is uit het rapport onder andere gebleken dat sommige officieren van justitie geen kopieën van de procedures die worden gevoerd over witwaspraktijken en terrorismefinanciering naar het Openbaar Ministerie in Rabat hebben gestuurd.
Ook blijkt dat slechts 10 van de 21 openbare aanklagers zaken behandeld hebben die te maken hadden met het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. In heel 2020 hebben slechts drie officieren van justitie een informatieverzoek verstuurd naar de Financial Intelligence Processing Unit (UTRF). De meeste openbaar aanklagers passen geen internationale samenwerkingsprocedures toe bij rechtszaken waarbij buitenlanders betrokken zijn.
Marokkaanse die "Palestijnse kinderen wilde wreken" tot 45 jaar cel veroordeeld in VK
Oproep tot boycot Mawazine festival
Casablanca voert nieuwe belastingen in
Adidas lanceert shirtcollectie met Marokkaanse twist
WK U17: Marokko geeft Algerije geen enkele kans
TV-persoonlijkheid Hicham Masrar bestrijdt stigma’s met moedige foto
Burgemeester in Marokko 12 jaar cel in voor vervalsing en oplichting
Hotels in Marokko te duur, Marokkanen kiezen buitenland voor vakantie
Marokko: gevangenisstraf voor overspel via WhatsApp
Marokko: gemeentemedewerkster betrapt dankzij vakantiefoto’s
Express scheiding in Marokko: Marokkaanse vrouw licht Nederlandse echtgenoot op
Gezinsvakanties: twee Marokkaanse steden in wereldtop
Marokko: datum Eid ul-Adha 2024 bekend
Marokko versterkt leger met Sea Guardian drones